会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月14日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2025年11月15日[30] 参会股东情况 - 出席会议股东及股东代理人114人，代表股份73,082,600股，占比66.4387%[5] - 中小股东及股东代理人109人，代表股份182,600股，占比0.1660%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意73,049,300股，占比99.9544%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意73,051,300股，占比99.9572%[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意73,051,300股，占比99.9572%[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意73,050,600股，占比99.9562%[12] - 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意73,048,400股，占比99.9532%[13] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意73,050,200股，占比99.9557%[15] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意73,050,600股，占比99.9562%[16] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》总表决同意73,051,300股，占99.9572％，中小股东同意151,300股，占82.8587％[18] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》总表决同意73,050,600股，占99.9562％，中小股东同意150,600股，占82.4754％[19] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决同意73,050,600股，占99.9562％，中小股东同意150,600股，占82.4754％[20][21] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》总表决同意73,049,800股，占99.9551％，中小股东同意149,800股，占82.0372％[22] - 《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》总表决同意73,051,300股，占99.9572％，中小股东同意151,300股，占82.8587％[23][24] - 《关于废止〈承诺管理制度〉的议案》总表决同意73,051,300股，占99.9572％，中小股东同意151,300股，占82.8587％[25] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》总表决同意73,051,300股，占99.9572％，中小股东同意151,300股，占82.8587％[26][27] 会议结论 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28] 备查文件 - 备查文件包括2025年第一次临时股东会会议决议和法律意见书[29]