会议信息 - 公司2025年10月29日召开第五届董事会第六次会议决议召集本次股东大会[4] - 2025年10月30日在巨潮资讯网刊登股东大会通知，距会议召开达15日[6] - 本次股东大会现场会议于2025年11月14日14:30召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共123人，代表有表决权股份85,836,212股，占公司股份总数44.2727%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共6名，持有公司股份84,123,712股，占公司股份总数43.3894%[8] - 参加网络投票的股东共计117人，代表股份1,712,500股，占公司股份总数0.8833%[10] - 参加会议的中小投资者股东共计117人，代表有表决权股份1,712,500股，占公司股份总数0.8833%[11] 议案审议 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意85,079,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.1187%[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意85,079,712股，占比99.1187%[16] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意85,080,212股，占比99.1193%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意85,077,512股，占比99.1161%，反对755,100股，占比0.8797%，弃权3,600股，占比0.0042%[23] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意85,077,212股，占比99.1158%，反对752,400股，占比0.8766%，弃权6,600股，占比0.0077%[26] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意85,079,712股，占比99.1187%，反对752,400股，占比0.8766%，弃权4,100股，占比0.0048%[28] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意85,080,212股，占比99.1193%，反对752,400股，占比0.8766%，弃权3,600股，占比0.0042%[30] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意85,080,212股，占比99.1193%，反对752,400股，占比0.8766%，弃权3,600股，占比0.0042%[33] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》同意85,079,712股，占比99.1187%，反对752,400股，占比0.8766%，弃权4,100股，占比0.0048%[35] 中小投资者议案表决 - 中小投资者对《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意953,800股，占比55.6963%，反对755,100股，占比44.0934%，弃权3,600股，占比0.2102%[24] - 中小投资者对《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意953,500股，占比55.6788%，反对752,400股，占比43.9358%，弃权6,600股，占比0.3854%[27] - 中小投资者对《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意956,000股，占比55.8248%，反对752,400股，占比43.9358%，弃权4,100股，占比0.2394%[29] - 中小投资者对《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意956,500股，占比55.8540%，反对752,400股，占比43.9358%，弃权3,600股，占比0.2102%[32]