会议信息 - 嘉亨家化2025年第一次临时股东大会于11月14日召开[2] - 会议召集公告于10月28日发布，距会议召开达15日[5] - 网络投票时间为11月14日交易时间段，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共38人，代表57,641,446股，占比57.1840%[8] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表57,304,646股，占比56.8498%[8] - 参与网络投票股东34人，代表336,800股，占比0.3341%[8] - 出席会议中小投资者股东及代理人34人，代表336,800股，占比0.3341%[8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[19] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[21] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[23] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[25] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[27] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[29] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[33] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[35] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意57,611,446股，占比99.9480%[37] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意57,607,446股，占比99.9410%[38] 决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[41] - 德恒律师认为会议表决结果、召集及召开程序、决议合法有效[41][42] - 德恒律师同意法律意见作为会议决议法定文件公告[42]