证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-044 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以公告形式 发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾伟雄先 生主持。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00。 出席会议的其他人员： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 1 ...