证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-075 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）（以 下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后 的 《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，董事会成员中包括 1 名 职工董事，由公司职工代表大会民主选举产生。 一、非独立董事辞职情况 董事会于近日收到公司非独立董事王楠先生递交的书面辞职报告。因公司治 理结构调整，王楠先生申请辞去公司第四董事会非独立董事及审计委员会委员职 务，王楠先生辞职后将继续在公司担任财务部资金业务总监。王楠先生原任期至 第四届董事会任期届满之日，即 2028 年 02 月 09 日。王楠先生的辞职将导致董 事会成员人数低于法定最低人数。为保障董事会正常运行，在公司选举产生新任 董事之前，王楠先 ...