董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形可提议召开临时会议[3] - 董事长十日内召集并主持临时会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日、三日发通知[5] - 定期会议变更通知需提前三日发出[7] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[17] - 普通提案需超全体董事半数赞成[18] - 担保事项需出席董事三分之二以上同意[18] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[20] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[21] - 提案未通过一个月内不重审[22] - 情况不明会议应暂缓表决[23] - 秘书记录会议，董事签字确认[23] - 办公室督促决议落实并通报情况[23] - 会议档案保存不少于十年[23][24] - 规则由董事会拟定，股东会批准生效[25][26]