北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。必要时，公司非独立董 事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事对会议 议案无表决权。 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会 ...