可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过76,600.00万元[9][59] - 债券按面值发行，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[11][13][16] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格不低于相关均价，发生股份等变化将调整[26][27] - 发行方案有效期十二个月[70] 项目投资 - 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间总投资52,166.07万元，拟投入募集资金50,000.00万元[60] - 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目总投资3,584.69万元，拟投入募集资金3,400.00万元[60] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目总投资3,375.83万元，拟投入募集资金3,200.00万元[61] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[61] - 项目总投资79,126.58万元，拟投入募集资金总额76,600.00万元[61] 其他事项 - 公司按前次招股说明书披露方案使用前次募集资金[84] - 董事会拟提请股东会授权办理发行可转债相关事宜，部分授权有效期12个月，部分为事项存续期内有效[91][92] - 董事会提请于2025年12月1日14:00召开2025年第二次临时股东会[94]