证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-054 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）由董事长王亚龙先生召集，会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、短信及电话等方式送达至公司全体董事，董事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式等。 2、本次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。 根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由副董事长李红燕女士主持。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全 ...