会议安排 - 公司2025年10月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[9] - 2025年10月27日，公司在指定媒体刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[9] - 本次股东大会现场会议于2025年11月14日下午15:00召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[11] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4人，所持股份130,232,487股，占比26.6270%[14] - 通过网络投票的股东共148人，代表股份7,993,500股，占比1.6343%[15] - 出席现场和网络投票的股东共计152人，合计持有表决权股份138,225,987股，占比28.2613%[15] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意136,974,587股，占比99.0947％；反对1,246,400股，占比0.9017％；弃权5,000股，占比0.0036％[19] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意136,879,587股，占比99.0259％；反对1,245,800股，占比0.9013％；弃权100,600股，占比0.0728％[22] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意136,879,587股，占比99.0259％；反对1,245,800股，占比0.9013％；弃权100,600股，占比0.0728％[24] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》总表决，同意136,879,587股占99.0259％，反对1,246,400股占0.9017％，弃权100,000股占0.0723％[27] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》总表决，同意136,876,687股占99.0238％，反对1,190,700股占0.8614％，弃权158,600股占0.1147％[29] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》总表决，同意136,818,087股占98.9815％，反对1,301,900股占0.9419％，弃权106,000股占0.0767％[31][32] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》总表决，同意136,810,987股占98.9763％，反对1,302,000股占0.9419％，弃权113,000股占0.0818％[34] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》总表决，同意136,790,987股占98.9618％，反对1,302,000股占0.9419％，弃权133,000股占0.0962％[36][37] - 中小股东对议案表决，同意7,078,300股占84.0184％，反对1,245,800股占14.7875％，弃权100,600股占1.1941％[25] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》中小股东表决，同意7,078,300股占84.0184％，反对1,246,400股占14.7946％，弃权100,000股占1.1870％[28] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》中小股东表决，同意7,075,400股占83.9840％，反对1,190,700股占14.1334％，弃权158,600股占1.8826％[30] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》中小股东表决，同意7,016,800股占83.2884％，反对1,301,900股占15.4534％，弃权106,000股占1.2582％[33] - 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》中小股东表决，同意7,009,700股占83.2041％，反对1,302,000股占15.4546％，弃权113,000股占1.3413％[35] 议案结果 - 上述三项议案均为特别决议议案，已获出席股东大会有表决权股东及代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过[20][23]