证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-045 河北建新化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14：00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日 的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年11月14日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱守琛先生 7、本次股东大会的通知已于2025年10月28日刊登于中国证监会指定创业板 信息 ...