公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市[12] - 公司注册资本为48533.5536万元[15] - 公司发起人16名，设立时发行股份4500万股，面额股每股1元[23] - 公司股份总数为48533.5536万股，全部为普通股[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[30] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[33] - 公司持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[31] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行决议期限为30日[34] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议期限为60日[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[41] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后应在30日内提起诉讼[41] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 公司发生特定交易情形应提交股东会审议并披露[52] - 公司及控股子公司对外担保特定情形需经特定审议程序[51] - 公司购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[54] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露并提交股东会审议[54] - 董事人数不足规定等6种情形公司应2个月内召开临时股东会[58] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[56][57] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[60] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知；不同意或未反馈，特定主体可自行召集[60] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例在股东会决议公告前不得低于10%[61] - 董事会等有权向公司提出提案[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[63] - 年度股东会应在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[63] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[64] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[64] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 股东会会议记录应保存十年[71] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[77] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%，需股东会特别决议通过[75] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可向现任董事会推荐董事候选人[79] - 单独或者合计持有10%以上股份股东有权提请召开临时股东会表决新的董事候选人提案[79] - 股东会选举董事实行累积投票制时，每位当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[79] - 关联交易事项普通决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[77] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[76] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[76] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[81] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东[84] - 股东会通过派现等提案后，公司应在2个月内实施具体方案[85] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[90] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露情况[90] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[94] - 特定人员不得担任独立董事[94] - 公司董事会等可提独立董事候选人[97] - 独立董事连续任职时间不得超过6年[98] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[99] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[99] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表担任的董事1名[108] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[108] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并做出决议，为关联人提供担保不论数额大小，均应提交股东会审议[110] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易，应经董事会审议后及时披露[111] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等情况应提交董事会审议[111] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于30％的事项，由董事会审批[112] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前通知全体董事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集[116] - 董事会临时会议通知方式有书面等，通知时限为会议召开两日前[117] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[118] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[118] - 董事会会议记录保存期限为10年[121] 其他委员会相关规定 - 审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[124] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[126] 公司运营相关规定 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期三年，连聘可连任[129][130] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[138] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[139] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[141] - 战略委员会由董事长及两名董事组成，至少一名独立董事，董事长任召集人[149] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数，独立董事任召集人[150] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数，独立董事任召集人[151] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[142] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[143] - 中期利润分配上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[143] - 出现特定情形公司可不进行现金分红，如资产负债率超70%[144] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[144] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[147] - 公司连续3个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%需调整政策[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[154] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[162] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人有相应权利[164][165] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[166] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散经营管理严重困难的公司[169] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[169] 章程相关规定 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上等的股东[178] - 董事会可依照章程制订章程细则，细则不得与章程抵触[179] - 章程以中文版为准，以在湖北武汉市场监督管理局最近核准登记后的版本为依据[179] - 章程中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[179] - 章程由公司董事会负责解释[180] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则[181] - 章程自股东会特别决议审议通过之日起生效实施[182]