武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")， 特制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表担任的董事 1 名。董事 会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的实施 细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办 ...