薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[5] 会议相关规定 - 会议每年至少召开一次，提前五天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 会议记录保存 - 记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] 委员职责与权限 - 可跟踪非独立董事、高管履职，相关部门配合提供资料[27] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[29] - 可质询非独立董事、高管并获及时答复[29] - 结合情况评估非独立董事、高管业绩指标[29] - 对未公开信息负有保密义务[29] 工作细则说明 - 未尽事宜依国家法律等执行[31] - 与《公司章程》抵触以《公司章程》为准[31] - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32] 落款时间 - 信质集团董事会落款时间为2025年11月[33]