会议信息 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年11月13日召开，6位董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会[16] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获6票同意待股东会2/3以上表决权通过[3][5] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》子议案全通过，部分需股东会审议[6][7] - 召开2025年第一次临时股东会的议案表决6票同意[16] 人员选举 - 提名陈雍等4人为第七届董事会非独立董事候选人待股东会表决[9][11] - 提名袁祖良等3人为第七届董事会独立董事候选人待备案审核[12][13] - 选举陈雍等4人为第七届董事会非独立董事表决6票同意[10][11] - 选举袁祖良等3人为独立董事表决6票同意[13] 薪酬方案 - 第七届董事会董事薪酬方案表决5票同意1票回避[15] - 公司非独立董事不单独领董事薪酬按岗位领[15] - 公司独立董事津贴标准为12万元/年/人（税前）[15] 章程变更 - 修订后《公司章程》通过后监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司董事会提请股东会授权管理层办理《公司章程》工商变更登记/备案[4]