会议信息 - 会议于2025年11月14日召开，现场投票14:30，网络投票9:15至15:00[2] 股东出席情况 - 出席会议股东73人，代表股份101,396,321股，占总股份32.3445%[4] - 中小股东出席72人，代表股份7,663,100股，占总股份2.4445%[4] 议案表决结果 - 《2025年前三季度利润分配预案》同意票101,369,021股，占出席有效表决权股份99.9731%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票101,374,021股，占出席有效表决权股份99.9780%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票101,374,021股，占出席有效表决权股份99.9780%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票101,374,021股，占出席有效表决权股份99.9780%[8] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》同意票101,369,521股，占出席有效表决权股份99.9736%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票101,374,021股，占出席有效表决权股份99.9780%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票101,369,521股，占出席有效表决权股份99.9736%[11] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%[13] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》中小投资者同意7,640,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7090%[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意101,372,321股，占出席会议有效表决权股份数的99.9763%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意7,639,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.6868%[14] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》反对15,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0153%[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》反对15,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0153%[14] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》弃权6,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0067%[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》弃权8,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0084%[14] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果合法有效[15] 公告备查文件 - 公告备查文件为2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[17]