公司治理 - 2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》和制定、修订部分公司制度议案[1] - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 代表公司执行公司事务的董事或总经理为法定代表人，辞任需三十日内确定新法定代表人[1][2] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为75,000,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司股份总数为56,695.628万股，全部为普通股[4] - 田昱认购股份28,971,000股，持股比例38.628%；夏传武认购股份18,749,980股，持股比例25.000%[2][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行，因特定情形收购股份有注销、转让时间和数量限制[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权利与责任 - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体诉讼或自行诉讼[8] - 公司股东滥用权利或法人独立地位造成损失，应承担赔偿或连带责任[8] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况提供的担保需经股东大会审议[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会[13] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[23] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[26] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[28] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[29] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[30] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[33] - 利润分配预案由管理层、董事会提出，经董事会审议通过后提交股东大会批准[35] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过[35] 其他事项 - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东会审议，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[41] - 公司制定、修订部分制度，共涉及29项制度，部分需提交股东会审议生效，部分经董事会审议后生效[43][44] - 公告发布时间为2025年11月15日[47]