深圳市卓翼科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-047 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于选举第七届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行严格资格审查后，公司 董事会同意提名陈雍先生、李兴舫先生、陈亮先生、杞耀军先生为第七届董事会 的非独立董事候选人；提名袁祖良先生、王明江先生、董绳学先生为第七 ...