董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[9] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[9] 董事管理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[7] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 临时会议通知方式为书面或电话，提前3日，全体同意可随时开[17] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，一人一票[18] - 涉及董事利害关系需回避，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半数通过[23] 其他规定 - 会议记录保存10年[25] - 审议投资等议案按规定提交报告给股东[19] - 审议增资等事项考虑对公司及股东影响并逐项决议[21] - 审议利润分配方案考虑公司与股东利益关系[21] - 审议资本公积转增股本说明原因并披露数据及影响[21] - 解聘或不再续聘会计师事务所事先通知并向股东会说明原因[21]