董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长和副董事长各1人[7] 选举与任期 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举或罢免，每届任期3年，可连选连任[15] - 董事长和副董事长的选举权和罢免权由董事会唯一行使[14] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委员会独立董事应过半数[9] - 审计委员会每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[10] 独立董事职权 - 独立董事专门会议讨论特定事项需全体过半数同意，行使部分职权需专门会议过半数同意[11][12] 董事长职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[17] 履职替代 - 副董事长协助董事长，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[16] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，会议召开十日前书面通知全体董事[22] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[22] - 临时董事会会议召开三日前以多种书面方式通知全体董事[22] 董事撤换 - 董事连续两次未出席董事会也不委托出席，视为不能履职，董事会建议股东会撤换；独立董事如此，董事会三十日内提议解除职务[23] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[26] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过；不足三人提交股东会审议[27] 材料保管 - 董事会会议记录和董事会秘书保管材料期限均为十年[28][31] 其他规定 - 规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[33] - 规则与法律法规及《公司章程》相悖按法律法规执行并修订[33] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会批准之日起生效实施[33]