制度制订与生效 - 制度于2025年11月制订[3] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[10] 会议召开规则 - 会议召开前三天通知全体独立董事并提供资料，经全体独立董事一致同意可不受此限[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[6] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 会议表决与职权 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[7] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 独立董事行使部分特别职权需经会议过半数同意[7] 会议记录保存 - 会议记录至少保存十年[8]