（2025 年 11 月 14 日公司第九届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议，遴选合格的董事人员和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选 进行审核并提出建议；研究公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提 出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司所有董事，但薪酬和考核事项所涉董事仅 指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、高 级副总裁、总会计师、总法律顾问、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会提名、薪酬与考 ...