| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全部监事、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《 ...