认购情况 - 中国有色集团认购总额为10,527.42万元[7] - 中色东方集团认购总额为48,000.00万元[7] 发行情况 - 发行股票数量不超过151,459,280股，不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超过118,990.00万元[9] - 发行对象不超过35名特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] 资金用途 - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目拟用56,649.61万元[11] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目拟用25,319.98万元[11] - 钽铌高端制品生产线建设项目拟用25,460.68万元[11] - 补充流动资金拟用11,559.73万元[11] 股票限制 - 中国有色集团等增持幅度不超2%，认购股票18个月内不得转让；超2%，36个月内不得转让；其他对象认购股票6个月内不得转让[12] 其他决议 - 股票将在深交所主板上市，表决5票同意[13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[13] - 发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》表决5票同意[14] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》表决5票同意[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》表决5票同意[15] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》表决5票同意[16]