| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以远程通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席王培录先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司 章程》中有关条款，由董事 ...