股东大会信息 - 公司董事会于2025年10月29日公告召开2025年第三次临时股东会通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年11月14日下午14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会现场和网络投票的股东及代理人共445名，代表有表决权股份352,815,036股，占比47.3423％[10] - 现场出席股东及代理人13名，代表有表决权股份286,343,655股，占比38.4229％[10] - 网络投票股东432名，代表有表决权股份66,471,381股，占比8.9194％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意352,791,956股，占比99.9935％[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意66,790,907股，占比99.9655％[15] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》总表决同意349,191,294股，占比98.9729％[21] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》中小股东表决同意63,190,245股，占比94.5764％[22] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》总表决同意349,187,294股，占比98.9718％[24] - 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》总表决同意349,187,294股，占比98.9718%[26] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》中小股东表决同意63,190,245股，占比94.5764%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意352,785,256股，占比99.9916%[31] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意66,761,007股，占比99.9207%[34] - 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》总表决同意352,765,876股，占比99.9861%[35] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决同意66,761,827股，占比99.9219%[39] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意352,761,456股，占比99.9848%[40] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决弃权47,600股，占比0.0135%[42] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意352,761,876股，占比99.9849%[45] - 《关于修订<筹资管理制度>的议案》中小股东表决同意66,761,007股，占比99.9207%[48] - 总表决同意352,765,676股，占出席有效表决权股份总数99.9860％[50] - 总表决反对46,760股，占出席有效表决权股份总数0.0133％[50] - 总表决弃权2,600股，占出席有效表决权股份总数0.0007％[50] - 中小股东表决同意66,764,627股，占中小股东有效表决权股份总数99.9261％[51] - 中小股东表决反对46,760股，占中小股东有效表决权股份总数0.0700％[51] - 中小股东表决弃权2,600股，占中小股东有效表决权股份总数0.0039％[51] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》总表决同意91,634,923股，占出席有效表决权股份总数99.9411％[52] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》总表决反对51,180股，占出席有效表决权股份总数0.0558％[52] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》总表决弃权2,800股，占出席有效表决权股份总数0.0031％[52] 其他 - 第2.14项议案关联股东均已回避表决[54]