会议信息 - 现场会议2025年11月14日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东情况 - 出席股东445人，代表股份352815036股，占比47.3423％[6] - 中小股东出席433人，代表股份66813987股，占比8.9654％[7] - 公司总股本747782547股，本次股东会有表决权股份745242747股[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意352791956股，占99.9935％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意352787956股，占99.9923％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意352786956股，占99.9920％[15] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》同意349191294股，占98.9729％[17] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意349187294股，占98.9718％[19] - 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》同意349187294股，占98.9718％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意352785256股，占99.9916%[26] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东同意66761007股，占99.9207%[30] - 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》同意352765876股，占99.9861%[31] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东反对49560股，占0.0742%[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》弃权6600股，占0.0019%[36] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意352721876股，占99.9736%[38] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意66760827股，占99.9204%[41] - 《关于修订<筹资管理制度>的议案》反对46380股，占0.0131%[42] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》中小股东同意66764627股，占99.9261%[46] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》同意91634923股，占99.9411%[47] 其他 - 本次股东会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[50] - 备查文件含2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[51] - 公告由深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2025年11月14日发布[53]