| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》。董事会同意提名楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、 周雄先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名舒杰敏先生、伍安媛女士、 曲咏海先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之 日起三年。前述候选人简历详见本公告附件。 公司董事会提名委员会已对全部董事候选人任职资格进行了审查，确认上述 候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条 件。 舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生作为公司第五届董 ...