董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[5][6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] 会议变更与出席 - 变更定期会议需在原定日前三日发书面变更通知[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[11] 会议表决 - 表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[16] - 一般提案需超全体董事半数赞成通过[17] - 担保事项须经出席董事会三分之二以上董事通过[17] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规则表决，不足三人提交股东会[19] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明暂缓表决[19] 会议记录与档案 - 会议可录音，记录需签字，秘书可制纪要决议[22][23] - 董事长督促决议落实，董事签字担责[23][24] - 会议档案由秘书保存十年[24] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 规则由股东会批准生效修改，董事会解释[27]