会议通知 - 公司应在会议召开3日前通知全体独立董事并提供资料，经一致同意可不受限[4] 会议召集主持 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[4] 职权行使与事项审议 - 独立董事行使部分职权、审议关联交易等需全体过半数同意[7] 会议举行与委托 - 专门会议需2/3以上独立董事出席，委托需提交授权书[9][10] 决议与档案 - 会议决议签字生效，档案保存10年[12] 制度生效与时间 - 制度经董事会审议通过生效，制定于2025年11月[15][17]