信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为维护权益[2] - 相关信息披露义务人包括公司及其董事等多类主体[3] 披露要求 - 应及时、公平披露信息，保证真实准确完整[2] - 应披露定期报告、临时报告等，在规定媒体披露[8] 披露时点 - 触及董事会决议等时点及时履行义务[8] - 重大事项难保密等情形及时披露现状及风险[9] 特殊情况处理 - 涉及国家秘密可豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[10] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[11] 定期报告披露 - 年度报告四个月内披露，中期报告两个月内，季度报告一个月内[18] - 年度、中期报告应记载公司基本情况等内容[19][20] 业绩预告 - 年度经营业绩或财务状况七种情形之一一个月内预告[23] - 半年度经营业绩三种情形之一十五日内预告[23] 业绩快报 - 出现三种情形之一及时披露业绩快报[25] - 业绩快报包括本期及上年同期营收等数据指标[27] 重大事项披露 - 任一股东5%以上股份被质押等情况应披露[31] - 交易涉及资产总额占比等六种情形之一及时披露[36] 担保与合同披露 - 提供财务资助、担保及时披露[38] - 签署日常交易合同金额占比等情形及时披露[40] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易及时披露[44] - 与关联法人成交超300万元且占比及时披露[44] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占比诉讼、仲裁事项及时披露[47] 资产相关披露 - 计提资产减值准备等影响占比达10%且超100万元及时披露[49] - 营业用主要资产查封等超30%及时披露[51] 人员履职披露 - 董事长或总经理无法履职等情况及时披露[51] 股东情况披露 - 持有5%以上股份股东持股或控制情况变化及时披露[53] 其他重大事项披露 - 发生重大环境等事故及收到整改等通知披露概况[54] 人员责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[58] - 董事、高管保证定期报告披露并签署确认意见[59] 信息管理流程 - 各部门及下属公司负责人特定时点向董秘报告未公开信息[64] - 信息披露经制作、审核、报送、公告等流程[71] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[69] - 内部审计机构每季度与审计委员会开会，每年至少提交报告[69] 资料保管与通报 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件[73] - 及时通报监管部门文件，董秘向董事长报告[75] 违规处罚与制度生效 - 相关人员信息披露违规公司处罚责任人[76] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[80]