深圳中天精装股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他现行有关法律法规和 《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成遵循《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战 略发展委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第五条 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并可聘任证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第六条 董事会行使以下职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； 案； （六） 拟 ...