公司治理结构调整 - 公司将取消监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”[5] - 《公司章程》删除“监事”等表述，部分修改为“审计委员会成员”等[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3.6亿股，每股金额为1元[8] - 公司股份总数为4.1亿股，均为人民币普通股[8] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上交所上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[12] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表担任的董事[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[22] 利润分配 - 满足现金分红条件时，公司每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[30] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[30] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，需提交股东大会审议[37] - 公司修订多项内部治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易决策制度等22项制度[38] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 出现应召开临时股东会情形，应在2个月内召开[16] 对外担保与财务资助 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产30%后，任何担保须经股东会审议[16] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%，应经董事会审议后提交股东会审议[16]