董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年开2次定期会议[6] - 特定情形下董事长10日内召集主持临时会议[6] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[6] - 变更定期会议需在原定会议召开日1 - 2日前发书面通知[9] 出席与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[11] - 董事连续两次不出席且不委托他人，董事会建议撤换[11] - 独立董事连续两次不出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[12] - 董事会决议一般全体董事过半数通过，发行新股须全体董事三分之二以上通过[15][16] - 回避表决时，无关联关系董事过半数出席可开会，形成决议须无关联关系董事过半数通过[16] - 董事会会议表决一人一票，方式为举手或投票[14] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年[21] - 董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托或拒绝签署[17][18] - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[17] - 董事长不得超越职权，公司不得将董事会职权授予个人[17] - 会议记录含日期、地点等内容[18]