一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025 年 11 月 14 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-037 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整部分募投项目内 部投资结构的议案》 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议； 3、保荐机构出具的核查意见。 保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（ww ...