会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年12月3日14:00[2] - 网络投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 登记时间为2025年12月2日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月26日[3] 会议议案 - 会议审议《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》等多项议案[5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有10个子议案[5][18] 决议事项 - 议案1.00、议案2.00之子议案2.01与2.02、议案3.00、议案4.00、议案5.00为特别决议事项，需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案需二分之一以上通过[6] 联系方式 - 会议联系电话为0755 - 89785568 - 885，传真为0755 - 89785598，邮箱为security@sz - changhong.com[9] 网络投票 - 网络投票代码为350151，简称昌红投票[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月18日[11] 委托授权 - 可委托他人出席股东会并行使表决权[17] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束止[19]