天津利安隆新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 11 月 14 日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 11 月 17 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-076 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、 会议审议情况 1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司 2024 年度审计机构期 ...