会议基本信息 - 会议为创维数字股份有限公司2025年第一次临时股东大会[20] 时间安排 - 现场会议时间为11月21日下午14:00[3] - 股权登记日为2025年11月14日[3] - 现场会议登记时间为2025年11月18 - 19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 网络投票时间为11月21日9:15至15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15至15:00[18] 地点 - 现场会议登记地点为深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部[9] 投票相关 - 提案2、3.01、3.02、4、5、6属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[7] - 公司对中小投资者表决单独计票[8] - 网络投票代码为"360810"，投票简称为"创维投票"[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[19] 审议议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》[20] - 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[20] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》有6个子议案[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》[20] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》[20] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》[20]