第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-106 科力尔电机集团股份有限公司 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日， 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的 方式召开第四届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电子 邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应 出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，全体董事均以现场表决的方式出席本次 会议，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 （1） 公司股票上市已满六个月； （2） 公司最近一年无重大违法行为； （3） 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4） 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； 1.1 回购股份的目 ...