一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议通 知已于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电 力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-078 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源 ...