证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-081 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司管理制度 的议案》，上述议案及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定， 公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中 关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公司第四届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司 章程》事 ...