北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 战略委员会委员 1 第一条 为适应北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 业委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资 进行可行性研究并提出建议。战略委员会应当对公司重大战略调整 及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大 投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第四条 战略委员会成员由五名公司董事组成。战略委员会委员由公司董事 会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名作为召集人，由公司董事长担任，负责召集 和 ...