股东会安排 - 公司2025年10月28日审议通过召开股东会议案[3] - 2025年10月30日公告股东会召开通知，11月17日召开[3] - 本次股东会股权登记日为2025年11月10日，现场与网络投票结合[4] - 现场会议2025年11月17日14:30召开，由董事长主持[4] 参会情况 - 出席本次股东会股东及代理人1795人，持股5623768883股，占比48.4236%[7] 议案表决 - 《关于公司与南山集团签协议并预计2026年关联交易额度议案》同意1089045958股，占比98.4690%[9] - 《关于公司与新南山国际签协议并预计2026年关联交易额度议案》同意1092955258股，占比98.8224%[10] - 《预计2026年控股子公司关联交易情况议案》同意5610747514股，占比99.7684%[11] - 《预计2026年公司与南山集团财务公司关联交易情况议案》同意897481882股，占比81.1482%[13] - 《山东南山铝业股份有限公司对外投资管理制度》表决：同意5440649199股，占比96.7438%[14] - 《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》表决：同意5440760399股，占比96.7458%[14] - 《关于2025年回报股东特别分红方案的公告》表决：同意5607897740股，占比99.7177%[15] - 中小投资者对《关于2025年回报股东特别分红方案的公告》表决：同意1280139860股，占比98.7753%[17] 董事选举 - 选举马正清为公司第十一届董事会董事表决：同意5514688718股，占比98.0603%[19] - 中小投资者对选举马正清为董事表决：同意1186930838股，占比91.5833%[19] - 选举张华先生为公司第十一届董事会董事表决：同意5512342286股，占比98.0186%[20] - 中小投资者对选举张华先生为董事表决：同意1184584406股，占比91.4023%[20] 结果认定 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[21]