证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-057 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第二十四次临时 会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于推选刘康黎先生为非独立董事候选人的议案》 经公司股东成都信通万华企业管理有限公司提名及公司董事会提名委员会 审核，董事会同意推选刘康黎先生为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。刘康黎先生 情况符合国家法律、法规及公司相关规定对董事任职资格的要求，符合公司治理 的需要。具体内容详 ...