会议信息 - 现场会议于2025年11月26日14点30分开始，地点在北京市大兴区庆丰西路69号35号楼3层[6][15] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为2025年11月26日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] 公司治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[18] - 拟修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”[19] - 拟调整高级管理人员范围，取消“首席科学家”类别[20] - 修订《股东会议事规则》等10项内部治理制度并提请审议[24] 股权相关 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期新增股本145.7万元，资本公积（资本溢价）1324.848643万元[21] - 总股本由13555.1584万股变更为13700.8584万股，注册资本由13555.1584万元变更为13700.8584万元[21] 人员提名 - 拟提名黄晚兰等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[28] - 拟提名苏剑等3人为第三届董事会独立董事候选人，采用累积投票制，任期三年[32]