会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 七种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长10日内召集主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[12] - 变更定期会议需提前2日发书面通知[16] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事连续两次未出席应建议撤换[20] - 审议关联交易委托出席有限制[21] 会议表决 - 一人一票，分同意、反对和弃权[27] - 证券部收集表决票，秘书统计[28] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[30] - 董事回避时无关联董事过半数通过[31][32] - 未通过提案一个月内不重审[34] - 情况不明会议应暂缓表决[35] 会议记录 - 会议可全程录音[36] - 秘书记录会议内容[37][38] - 董事签字确认记录，可书面说明意见[40] 决议公告 - 秘书按规定办理公告，披露前保密[42] - 董事长督促落实决议并通报情况[43] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[45]