佳沃食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保 障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规 则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范指引》）等相关法律法规、规范性文件及《佳沃食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书 ...