佳沃食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的 职权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《佳 沃食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务部负责保 管董事会印章。 1 第二章 会议的提议程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议； （二）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1.代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2.三分之一以上董事联名提议时； 3.审计委员会提议时； 4.董事长认为必要时； 5.二分之一以上独立董事 ...