第一章 总 则 佳沃食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订） 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳沃食品股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提 ...