第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中董事长于晓霞、执行董事长王传华及独立董事陈高才、华东以通讯方 式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-064 劲旅环境科技股份有限公司 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律 ...