证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2025-093 山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实 施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》 的相关规定，结合公司实际情况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调 整，调整后的董事会专门委员会情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议，于 2025 年 11 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 12 日以书 面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 ...